Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dilaporkan akan menahan lebih ramai pegawai bank susulan dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan pengarah firma perunding kewangan dan pegawai bank.
Menurut Ketua Pengarah SPRM, Tan Sri Azam Baki, satu operasi yang dinamakan Op Sky telah dijalankan dengan kerjasama Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Bank Negara Malaysia (BNM) dan beberapa institusi kewangan dalam negara.
Dalang sindiket akan disiasat
Katanya, sebelum ini pasukan operasi telah melakukan serbuan dan seramai 12 individu yang disyaki terlibat telah ditangkap termasuk dua pengarah syarikat perunding kewangan, seorang pengarah yayasan dan seorang pengurus manakala seorang bekas pengurus jualan institusi perbankan telah ditahan reman pada pagi Selasa.
Tambah Azam, dalang sindiket ini adalah di antara 12 individu yang ditahan dalam operasi berkenaan. Justeru, siasatan lanjut akan ditumpukan kepada individu yang disyaki dalam tempoh seminggu akan datang.
Berdasarkan siasatan kami setakat ini, kami percaya sindiket itu akan memohon pinjaman melalui pelbagai bank dan akan menerima bayaran berjumlah satu peratus daripada nilai pinjaman sebaik sahaja ia diluluskan.
Syarikat perunding kewangan tersebut kemudiannya dipercayai akan membantu dalam penyediaan dokumen yang mengandungi maklumat palsu sebelum dihantar ke beberapa institusi kewangan untuk mendapatkan pinjaman.
Hasil siasatan juga menunjukkan syarikat perunding akan mendahulukan wang mereka kepada peminjam untuk melangsaikan hutang tersebut.
Selepas itu apabila pinjaman diluluaskan, peminjam akan membayar semula pendahuluan tersebut manakala baki pinjaman pula dilaburkan dalam satu skim pelaburan.
Dalam operasi yang dijalankan ini, SPRM turut membekukan 70 akaun syarikat dan individu membabitkan nilai sebanyak RM16.2 juta.
SPRM turut menyita sembilan unit kenderaan pelbagai jenama terdiri daripada Ferrari F8 Spider, Lexus RC300, Mercedes-Benz GLC43, BMW, Toyota Alphard, Mazda serta Honda.
Selain itu, kami kongsikan artikel trending yang lain pada pautan di bawah.
